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贵州破获“茶票”网络平台诈骗案 涉案金额达1.97亿元

发布时间:2019-06-11

新华社贵阳6月11日电(记者向定杰)在网上开设现货交易平台,将部分股民拉到微信荐股群或网络直播间,采取导师授课、展示虚假盈利截图等方式鼓吹“茶票”市场低风险、高回报,诱骗开户注资、高价买入,而后操纵价格暴跌,让投资者“血本无归”。

贵州省贵安新区公安局11日召开“5·06”专案侦查工作通气会,介绍了一起特大“茶票”网络平台诈骗案,涉案金额高达1.97亿元。

据了解,2017年4月,当地警方陆续接到全国多地100余人报案,称被注册登记在贵安新区的中金物联商品交易中心有限公司(简称中金物联)现货交易平台诈骗。对案情研判后,贵州省公安厅从全省抽调精干警员与贵安新区公安局共同成立了“5·06”专案组。

警方侦查发现,自2016年10月开始,犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用中金物联现货交易平台资质,在广州挂牌成立中金物联茶叶交易有限公司,并吸纳7家经纪会员单位,负责具体在平台上发行“茶票”,通过内部操纵交易价格,非法套取3000余名投资人巨额资金。

“正规的期货交易所,它的收入是靠交易佣金,而这个平台是把投资者的损失直接变成了它的收益。”贵安新区公安局副局长、专案组副指挥刘学文说,这是一起涉众重大电信诈骗案,受害面广、金额巨大、涉案人员多,侦办中克服了许多困难。

在国内多省市以及缅甸警方的大力协助下,2017年12月以来,专案组实施收网行动,成功抓捕包括蓝某某和敖某在内的犯罪嫌疑人38名,依法查扣现金、车辆、房产、茶叶等财物。截至目前,已追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元,相关犯罪嫌疑人被依法移送人民检察院提起公诉。

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